2021-08-23-上交所科创板-_浙江中控技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则_3页_123kb

浙江中控技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则总结

第一章 总则

第一条 制定目的

为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高重大决策效益，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定，制定本细则。

第二条 委员会定位

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 组成人数

战略委员会由三名董事组成。

第四条 选任方式

• 成员由董事长、半数以上独立董事或全体董事的三分之一提名
• 并由董事会选举产生

第五条 职责调整

设召集人一名，其职责包括在原有成员变动时组织补选。

第七条 附加机构

可设投资评审小组：

• 组长由公司总裁担任
• 组员包括：董事、副总裁、董事会秘书、核心技术人员及相关职能负责人
• 主要职能：投资项目的研究与初步评估

第三章 职责权限

第八条 核心职责

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提供建议
（二）研究并建议重大投资融资方案（需公司章程规定）
（三）研究并建议重大资本运作及资产经营项目（需公司章程规定）
（四）研究并建议其他影响公司发展的重大事项
（五）对以上事项的实施情况进行检查
（六）董事会授权的其他事宜

第九条 层级关系

委员会对董事会负责，提案经董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 工作流程

（一）收到相关部门/控股企业提交的投资意向、可行性报告等资料
（二）投资评审小组进行初步审核
（三）相关部门/企业完成协议洽谈后上报
（四）评审小组评估后向委员会提交提案

第十一条 职责分工

（一）委员会审议并形成决议
（二）向董事会提交审议建议
（三）通知投资评审小组会议结果

第五章 议事规则

第十二条 会议频次

（一）每年至少召开一次会议
（二）提前五天通知全体委员（特殊情况下可豁免）

第十三条 决策机制

（一）需至少三分之二委员出席方可召开
（二）采取一人一票制
（三）需全体委员过半数通过决议
（四）表决方式：举手或投票
（五）特殊情况可通讯表决

第十四条 参会人员

可邀请相关人员及高级管理层列席会议。

第十六条 外部支持

可聘请中介机构提供专业意见并由公司支付费用。

第十七条 规则遵循

会议程序、表决方式等需符合法律法规、公司章程及本细则规定。

第十八条 会议记录

（一）出席委员须签字确认
（二）记录由董事会秘书保管
（三）决议须书面报送董事会

第二十条 保密要求

委员应对研讨内容保密，不得擅自披露。

第六章 附则

重要条款说明：

（一）日期计算规则（如"以上"包含本数等）
（二）细则自董事会审议通过之日起生效及修改规则
（三）优先遵循修订后法律或公司章程

（注：第四条、第六条、第七条内容在原文中重复出现，以第一次出现的原文为准。）