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香溢融通控股集团股份有限公司董事会战略与投资委员会工作制度（2022年修订版）总结

一、制度目的
为完善公司法人治理结构，健全投资决策程序，提高重大投资决策效率和质量，依据相关法律法规及公司章程制定本制度。

二、委员会性质与职责

1. 战略与投资委员会是董事会下设机构，主要负责研究并提出公司长期发展战略规划及重大投资决策的建议，对董事会负责。
2. 主要职责包括：
   • 研究提出长期发展战略规划建议；
   • 审议法律、法规及公司章程规定的重大投融资方案、资本运作及资产经营项目；
   • 对重大事项的实施情况进行监督；
   • 董事会授权的其他事宜。

三、人员组成与任期

1. 委员会由5至7名董事组成，设召集人一名，负责主持工作；
2. 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一董事提名产生；
3. 任期与董事会一致，委员离职自动失去资格，需由董事会补选。

四、会议机制

1. 会议由召集人召集，提前通知全体委员；
2. 须有三分之二以上委员出席方可召开，表决采取书面投票，需过半数委员同意方为有效；
3. 委员可委托其他委员出席，但每名委员仅限一次；独立董事特别要求独立代为出席；
4. 会议记录由董事会秘书办公室保存，保存期限不少于10年。

五、其他事项

1. 制度未尽事宜按相关法律法规执行；
2. 若公司治理规则发生变动，本制度应及时修订；
3. 本制度自董事会审议通过之日起生效实施。

本制度旨在规范战略与投资委员会运作机制，强化公司战略规划与投资管理的专业性。