2024-04-29-上交所-安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2024年修订_5页_378kb

安徽长城军工股份有限公司董事会战略委员会工作细则（摘录）

总则

• 设立战略委员会作为董事会专门机构，旨在加强公司战略发展研究和规划，增强核心竞争力，完善治理结构。

委员会组成

• 委员人数：3名董事组成。
• 提名程序：由全体董事1/3以上提名，经董事会表决，2/1以上同意当选。
• 召集人选举：由委员1/3以上提名，过半数选举产生。
• 任职期限：任期与董事会一致，可连任。若委员辞职或不再适合任职，经董事会批准可更换成员。
• 支撑部门：战略部门提供支持；董事会秘书协调委员会与董事会的工作。

职责权限

• 主要职责：
  1. 研究公司中长期发展战略并提出建议。
  2. 审议重大投融资、资产重组、资本运作等方案并提出建议。
  3. 研究其他影响公司发展的重大事项并提出建议。
  4. 对上述事项的实施进行评估检查。
  5. 执行董事会授予的职责及其他法律规定的职责。
• 决策关系：战略委员会提案提交董事会审议决定。

工作程序

• 前期准备：战略部门负责收集战略规划、重大投资等方案的资料。
• 会议召开：委员会根据提案召开会议讨论，将结果提交董事会审议。

议事规则

• 召开与主持：召集人提议召开，不可出席时可委托其他委员主持。
• 通知要求：提前至少5日书面通知会议内容（时间、地点、议题等）。
• 表决规则：
  • 审议需2/3以上委员出席。
  • 半数以上通过决议。
  • 委员可委托出席，代为行使表决权。
• 表决方式：可采取会议投票或通讯表决。
• 记录与保密：
  • 制定书面会议记录，委员需签字确认。
  • 参会人员负有保密义务。
• 外部支持：必要时可邀请董事、高级管理人员列席会议，或聘请中介机构提供专业意见。

附则

• 效力规定：未尽事宜或与法律、章程冲突时以法律及章程为准。
• 解释权：由董事会负责解释。
• 实施日期：细则自董事会审议通过后生效，取代旧版细则。