2024-04-29-上交所-华懋科技董事会战略委员会工作细则_5页_176kb

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则总结

总则

1. 设立战略委员会的目的：适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策质量，完善公司治理结构。
2. 基础：依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定设立。
3. 性质：董事会下设的专门工作机构，负责长期发展战略和重大投资决策的研究建议。

人员组成与职能

1. 成员：由3名董事构成，设召集人（董事长担任）。
2. 推选方式：由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，并由董事会选举产生。
3. 任期：与董事会任期一致，委员可连任，但职务变动需被替换。
4. 内部管理：下设战略投资部，由董事长领导，负责委员会决策的前期准备。

职责权限

1. 研究并提出：公司长期发展战略规划建议。
2. 研究并提出建议：董事会需批准的重大投资融资方案、重大资本运作与资产经营项目、其他影响公司发展的重大事项。
3. 实施检查：监督以上事项的执行。
4. 责任：对董事会负责，提案由董事会最终审议决定。

决策程序

1. 提案来源：由公司相关部门或子公司上报项目意向等资料。
2. 初审与立项：战略投资部初审，提出立项意见并报备。
3. 洽谈与评审：相关部门与对方洽谈后提交战略投资部评审并提出意见，形成正式提案。
4. 审议：战略委员会审议提议，将结果提交董事会并反馈战略投资部。

议事规则

1. 会议召开：根据需要召开，提前通知，紧急情况下可随时通知；召集人主持或授权他人，主任委员不能出席时可用一名委员代替。
2. 出席要求：应由2/3以上委员出席；每名委员一票表决权。
3. 表决与记录：须获得半数以上同意方通过；会议记录须详细，包括日期、出席人、议程、发言要点与表决结果，由董事会秘书保存。
4. 列席与咨询：战略投资部人员可列席；必要时可邀请董事、监事等列席；可聘请中介机构提供意见。
5. 保密要求：委员认真履行保密义务。

附则

1. 施行：细则自董事会决议通过之日起施行。
2. 修订与解释：未尽事宜依据国家法律、法规及公司章程；发现与新法规或修订章程冲突时，据此修改并报董事会审议，由董事会解释。