2024-03-29-上交所科创板-董事会战略与ESG委员会议事规则（2024年修订）_5页_312kb

总则

本议事规则适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提升 ESG 管理水平，加强决策科学性，提高重大决策效率，完善公司治理结构。

人员组成

战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中包括董事长，并担任主任委员。委员由董事长提名，全体董事过半数选举产生或罢免。委员任期与董事会任期一致，自动失去资格或辞职时董事会补足。

职责权限

委员会的主要职责包括对公司长期发展战略、经营目标、重大投资融资方案、重大资本运作、年度财务预算决算、募集资金投资项目、ESG 责任等方面进行研究，并提出建议。还负责监督、检讨公司 ESG 行动，审阅 ESG 报告，向董事会提供意见，审议其他重大事项，并在预审后提交董事会决定。

议事规则

会议可由主任委员或二分之一以上委员认为必要时召开，提前通知全体委员，紧急情况下可豁免通知。须有三分之二以上委员出席，表决方式为举手或投票，需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期十年以上。决议及表决结果书面呈报董事会。

附则

未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行。��事规则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。