2024-03-29-上交所-上海机场董事会战略委员会工作细则（2024年3月修订）_3页_156kb

上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会工作细则

第一章 总则
根据相关法律法规及公司章程，公司设立战略委员会，负责长期发展战略和重大投资决策的研究与建议。

第二章 战略委员会的构成

1. 委员会由5名董事组成，委员任期与董事会一致，任届可连选。
2. 委员提名由董事长、独立董事或董事提名，董事会批准。
3. 主任委员由委员会选举产生，负责主持工作。

第三章 职责权限

1. 研究公司长期发展战略，提出建议。
2. 分析、建议公司重大投资并购方案。
3. 对《上市规则》及章程中规定需董事会审议的重大事项提出建议。
4. 承担董事会授权的其他工作。

第四章 议事规则

1. 会议主持：主任委员不能履行职责时，由半数以上委员推选他人代行。
2. 召开规则：需2/3以上委员出席，表决需过半数通过。
3. 形式与记录：会议可采用现场与其他方式结合召开，会议记录保存10年，表决结果报董事会。
4. 保密义务：委员应对会议内容保密。

第五章 附则

1. 细则与法律法规冲突时，以优先规定为准。
2. 本细则由董事会负责解释与修订，经审议通过生效。