2022-10-28-上交所科创板-董事会战略委员会实施细则（2022年10月）_4页_407kb

上海步科自动化股份有限公司董事会战略委员会实施细则总结

总则

• 为完善公司治理结构、增强核心竞争力、确定公司发展规划、健全投资决策程序而设立董事会战略委员会，依据相关法律法规和公司章程制定本细则。

机构及人员组成

• 董事会战略委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。
• 委员提名由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事进行，并由董事会选举产生。
• 设召集人一名，由董事长担任。
• 委员任期与董事任期相同，出现空缺时自动调整。

职责权限

• 主要职责包括对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目提出意见。
• 对实施情况进行检查，并对董事会授权事项负责。

决策程序

• 工作组负责前期资料准备，议题经投资评审和全面评审后，由工作组提交战略委员会讨论。
• 审议后的提案被提交董事会审议。

议事规则

• 定期会议每年至少召开一次，临时会议可由委员提议。
• 表决需三分之二以上委员出席，过半数通过，并记入会议记录妥善保存。
• 委员须遵守保密义务，会议可邀请相关专家列席。

附则

• 本细则由董事会负责解释和修订，与公司章程及其他规范不一致时以相关规定为准，默认生效需经董事会审议通过。