2022-10-27-上交所科创板-广东利元亨智能装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则_4页_272kb

一、总则

• 为适应战略发展需要、增强核心竞争力、完善公司治理结构，根据《公司法》及公司章程，设立董事会战略委员会并制定本工作细则。

二、人员组成

• 委员会由3名董事组成，委员由董事提名并经董事会批准，任期与董事一致，可连选连任。
• 设召集人1名，由董事长担任，负责主持工作。
• 职责包括审议发展战略、重大投资融资、资本运作等事项，向董事会报告。

三、职责与权限

• 主要职责包括研究提出公司长期发展战略、重大投资决策建议、重大资本运作方案及其他影响发展的重大事项的建议。
• 拥有董事会授予的其他职权。

四、议事规则

• 会议须2/3以上委员出席方可召开，表决遵循过半数通过原则。
• 委员因故缺席可授权其他委员代为出席。
• 会议记录及审议意见需保存10年以上，涉及保密义务。
• 遇利害关系事项，委员须回避表决。

五、附则

• 在细则修改、生效时间及法律冲突等条款中，明确以最新董事会决议及国家法律为准。