2021-08-30-上交所-中炬高新董事会各专门委员会工作细则（修订案）_18页_257kb

中炬高新各专门委员会工作细则总结

总体概述

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会设立了多个专门委员会，包括审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和治理委员会。这些委员会依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程等相关规定设立，旨在强化公司治理结构、完善决策程序、确保有效监督和风险管理。各委员会由三名或以上董事组成，独立董事占多数，委员会成员任期与董事会一致，并建立了标准的会议和决策机制。本总结提炼了各委员会的核心职责、权限和运作规则。

审计委员会

审计委员会是董事会的专门工作机构，负责内部和外部审计的沟通与监督。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度执行、审核财务信息及披露、评估内部控制有效性等。该委员会确保财务报告的真实性、完整性和准确性，监督审计费用和风险，并通过定期会议与外部审计机构交流。会议规则包括提前通知、三分之二以上委员出席方可举行、表决需过半数通过。

战略与发展委员会

战略与发展委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的建议。组织研究战略规划、分解计划、调整意见以及重大投资项目的可行性，提案提交董事会审议。该委员会加强与管理层的沟通，确保决策的科学性和效益性，会议机制类似审计委员会，强调集体决策和保密义务。

提名委员会

提名委员会专注于董事和高级管理人员的选择标准、程序和审查。职责包括研究人选资格、搜寻合格候选人、审查候选人资格并向董事会提出建议。还涉及规范董监事和高管的选任程序，确保过程符合公司治理要求。会议规则与审计委员会一致，包括提前通知、表决需过半数通过，以及聘请中介机构提供的专业意见。

薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会负责董事和高级管理人员的薪酬、绩效考核管理制度的拟订和监督。职责包括设计薪酬方案、进行年度绩效考评、决定绩效薪酬发放、监督薪酬制度执行，以及适时制定股权激励计划。提案需经董事会备案，会议规则强调保密和合规性，表决需过半数通过。

治理委员会

治理委员会致力于建立健全公司治理结构和规则。主要职责包括建议董事会规模和构成、草拟治理规则、评估治理结构运行、监督治理制度执行，并负责管理层培养计划的设计。该委员会确保治理政策符合股东利益，提案须报经董事会同意后实施。会议机制标准，包括提前通知、三分之二以上委员出席、表决过半数通过。

所有委员会均遵循股东大会或董事会授权的裁量权，并定期修订细则以适应法律变化。