2024-04-29-上交所-华懋科技董事会薪酬与考核委员会工作细则_5页_183kb

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则总结

核心内容概述

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司于2024年4月修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，旨在进一步完善公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，强化公司治理结构，确保薪酬政策的科学性与合理性。

主要观点

• 设立目的：建立完善的董事与高级管理人员考核及薪酬制度，提升公司治理水平。
• 委员会构成：由两名独立董事和一名董事组成，确保独立性和专业性。
• 决策机制：委员会对董事会负责，其提出的薪酬方案需经董事会批准或股东大会审议通过后方可实施。
• 考核内容：包括董事和高级管理人员的业绩表现、创新能力、创利能力等，考核结果将作为薪酬分配的依据。
• 议事规则：明确会议召开程序、出席人数、表决方式及会议记录要求，确保决策过程合法合规、透明高效。
• 保密义务：所有委员需对会议内容及决策结果保密，防止信息泄露。

关键信息

人员组成

• 委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。
• 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
• 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持工作。
• 委员会任期与董事会一致，委员可连任，但若不再担任董事，则自动失去资格。

职责权限

• 制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策。
• 审查股权激励计划、员工持股计划等激励机制。
• 对董事及高级管理人员进行绩效评价，并提出报酬数额和奖励方式。
• 董事会对薪酬方案有否决权，若未采纳委员会建议，需在决议中说明理由并披露。
• 薪酬方案需经董事会批准或股东大会审议通过后实施。

决策程序

• 工作组负责提供经营资料及被考评人员资料，协助委员会决策。
• 考核程序包括：述职、自我评价、绩效评价、薪酬建议与表决。
• 薪酬与考核委员会的建议需报董事会审议。

议事规则

• 会议应提前三天通知委员，紧急情况可临时召开。
• 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。
• 委员会会议可采用现场、视频、电话等方式召开，确保沟通效率。
• 会议记录需由董事秘书保存，并包括会议时间、地点、出席人员、议程、发言要点及表决结果。
• 会议决议以书面形式提交董事会。

附则

• 本细则自董事会决议通过之日起施行。
• 若与国家法律、法规或公司章程冲突，按最新规定执行。
• 本细则由公司董事会负责解释。

总结

本工作细则为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的设立、职责、决策流程及议事规则提供了详细规范，确保薪酬与考核制度的公平、公正和透明。通过独立董事的参与，增强了委员会的独立性和专业性，有助于提升公司治理水平和管理效率。