2024-04-24-上交所-董事会薪酬与考核委员会工作细则_3页_176kb

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则旨在健全公司董事和高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构。该细则根据相关法律法规和公司章程制定，强调了委员会的独立性和专业性。

委员会由3-5名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作。主要职责包括研究和审查董事与高级管理人员的考核标准、薪酬政策，以及监督薪酬制度执行情况。提案需经董事会同意后提交股东大会审议。

决策程序涉及下设工作组准备相关资料，考核程序包括述职、自我评价和绩效评估。委员会每年至少召开一次会议，议事规则要求三分之二以上委员出席方可表决，决议经过半数通过。会议记录需保存，并遵守保密义务。

附则规定细则自董事会通过之日起施行，遇冲突时依最新法规调整，董事会负责解释和修订。