2023-04-20-上交所-内蒙古新华发行集团股份有限公司战略委员会工作细则_6页_345kb

内蒙古新华发行集团股份有限公司战略委员会工作细则总结

第一章 总则

• 目的：强化董事会决策功能，完善公司治理结构。
• 依据：《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等。
• 定义：战略委员会是董事会下设的专门机构，负责公司长期发展战略、重大投资决策的研究建议。

第二章 人员组成

• 组成：至少3名董事，必须包含1名独立董事。
• 选举方式：由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，经董事会过半数通过选举产生。
• 任期：与董事会董事任期一致，任期内因不适合可辞职或撤换。
• 免责情形：委员不再担任董事时，自动失去资格。
• 补充机制：委员人数不足时，董事会及时增补。

第三章 职责权限

• 主要职责：
  1. 研究并建议长期发展规划、经营目标、发展方针。
  2. 研究并建议各类经营战略（产品、市场、研发、人才等）。
  3. 进行可持续发展及ESG相关评估。
  4. 研究并建议重大投融资、资本运作方案。
  5. 研究并监督经批准的重大投资事项。
• 其他权限：董事授权事项。
• 决策提交：形成决议后由董事会最终审议。

第四章 决策程序

• 准备阶段：战略工作小组负责提供资料。
• 审议阶段：战略工作小组评审后提交提案。
• 审议机制：委员会召开会议讨论，形成决议反馈工作小组。

第五章 议事规则

• 会议频率：每年至少召开一次，董事长或半数以上委员提议可召开临时会议。
• 参会要求：
  1. 委员亲自出席或授权他人。
  2. 三分之二以上委员出席方可召开。
  3. 决议需获得全体委员过半数同意。
• 表决方式：举手表决或通讯表决。
• 保密义务：委员对会议内容负保密责任。

第六章 附则

• 未尽事宜：依照法律法规及公司章程执行。
• 修改授权：董事会负责细则的制定、修改与解释。
• 生效时间：经董事会审议通过之日起实施。