2024-04-24-上交所-董事会提名委员会工作细则_3页_170kb

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会提名委员会工作细则总结

第一章 总则

• 目的：规范高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。
• 基础依据：《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及股东大会决议。
• 性质：董事会专门工作机构，负责董事、高管人选的审查与建议。

第二章 人员组成

• 委员会成员：3至5名董事组成，独立董事多数占优。
• 提名方式：由董事长、半数以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。
• 主任委员：由独立董事担任，董事会审批。

第三章 职责权限

• 主要职责：研究选人标准、程序；遴选符合条件的董事和高管人选；审查任职资格并提出建议。
• 提交董事会事项：提名、任免董事；聘任、解聘高管；其他法定事项。
• 条款约束：董事会未采纳建议时需在决议中说明原因并披露。

第四章 决策程序

• 流程步骤：与相关部门沟通需求、收集候选人信息、审查资格、协商提名、备案后提交董事会。
• 要求：审查意见明确；选任程序必须遵照法律法规及公司章程。

第五章 议事规则

• 会议召开：不定期，提前通知；主任委员主持，得三分之二以上委员出席方可召开。
• 表决规则：三分之二委员以上通过方有效，表决方式包括举手、投票或通讯投票。
• 记录与保密：会议记录需签字确认，委员对信息保密；议案及表决结果报董事会。

第六章 附则

• 生效：经董事会通过之日起施行。
• 修订机制：与新颁布法律或章程修订相冲突时，立即修订并报董事会通过。