2024-04-26-上交所-上海万业企业股份有限公司董事会战略委员会实施细则_4页_140kb

上海万业企业股份有限公司董事会战略委员会实施细则总结

第一章 总则 (目的与依据)

• 该实施细则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策科学性和质量。
• 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定制定，以完善公司治理结构。

第二章 人员组成 (构成与产生)

• 战略委员会由5名董事组成，其中至少应包含一名独立董事。
• 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。
• 设主任委员（召集人）一名，由董事担任，由委员选举并经董事会批准产生。
• 委员任期与董事会任期一致。委员离职则自动失去资格，需由董事会补足。

第三章 职责权限 (主要工作内容)

1. 战略规划：研究并提出公司长期发展战略规划的建议。
2. 重大决策建议：研究并提出按《公司章程》或相关规定需董事会批准的重大投资融资方案的建议。
3. 资本运作与资产经营：研究并提出按《公司章程》规定需董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等的建议。
4. 重大项目研究：研究并提出其他影响公司发展的重大事项的建议。
5. 监督与检查：对以上事项的实施进行监督检查。
6. 授权事项：执行董事会授权的其他事宜。
7. 决策关系：委员会对董事会负责，其提案由董事会审议决定。

第四章 议事规则 (运作方式与要求)

• 会议频率：每年至少召开两次会议，由主任委员主持，提前至少3天通知。紧急情况下可随时召开。
• 会议有效人数：须有2/3以上委员出席方可举行，必须经全体委员过半数通过。
• 投票与授权：委员应亲自出席并表达意见；若缺席，应提交书面授权委托书，接受一名委托，独立董事委托需其他独立董事。
• 表决方式：可现场、视频、电话等方式进行，连带责任保密，保存会议记录十年，与会委员签名。
• 会议效力：通过的议案需报董事会。
• 列席人员：董事、监事及高管可列席。
• 外部支持：可聘请中介机构提供意见，费用公司承担。
• 程序合规：所有程序需符合相关法律法规、《公司章程》及本细则。

第五章 附则 (生效与修订)

• 本细则自董事会决议通过之日起施行。
• 未尽事宜按相关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》执行。
• 与未来法律法规或章程修改冲突时，以新规为准并修订本细则，报董事会审议。解释权归董事会。