2024-03-29-上交所-上海机场董事会提名委员会工作细则（2024年3月修订）_3页_157kb

上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会工作细则总结

第一章 总则

• 提名委员会设立目的：规范董事、高级管理人员选聘程序，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程设立。
• 提名委员会职责：拟定选聘标准与程序，对候选人进行遴选和审核。

第二章 提名委员会的构成

• 委员人数：5名董事组成，董事任期届满可连任，委员自动失去资格时需及时补选。
• 委员提名与任命：由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上的董事提名，经董事会批准。
• 设有主任委员一名，由独立董事担任，负责主持工作，主任委员缺位时由其他独立董事代行职责。
• 董事会办公室设立为提名委员会的日常办事机构。

第三章 职责权限

• 提名委员会负责事项：
  • 提名或任免董事；
  • 聘任或解聘高级管理人员；
  • 遵守有关法律、行政法规等要求的其他事项。
• 董事会未采纳提名委员会建议的，需在决议中说明理由并予以披露。
• 提名委员会对董事会负责，其提案须提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

• 会议召开：原则上提前三日提供资料，由主任委员主持，主任不能出席时可委托其他委员主持。。
• 参会要求：须有三分之二以上委员出席方能举行，议案需经全体委员过半数通过。
• 会议形式：以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等远程方式进行。
• 权限：可邀请相关人员列席会议，可聘请中介机构提供专业意见。
• 记录与保密：会议记录由董事会秘书保存，保存10年，并对内容保密。
• 会议决议：须向董事会提交书面报告。

第五章 附则

• 细则优先适用法律、法规或公司章程，若需修订应及时更新。
• 本细则为内部制度，未经授权不得用于主张权利或利益，由董事会负责解释和修订。