2022-10-27-上交所科创板-广东利元亨智能装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则_5页_270kb

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则总结

总则

本细则旨在规范公司提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他相关规定制定，提名委员会由董事组成，向董事会负责。

人员组成

提名委员会由3名董事组成，其中独立董事不少于2名；任期与董事一致，可连选连任；召集人由独立董事担任，负责主持工作；委员辞职需报告董事会。

职责与权限

委员会负责确定董事、总经理及其他高级管理人员（如副总经理、董事会秘书、财务总监）人选标准、程序和建议；建议董事会规模和构成；搜寻、审查候选人并向董事会提出书面建议；履行公司董事会授予的其他职权。

议事规则

会议由召集人主持或指定独立董事代为；须有2/3以上委员出席方可举行；审议意见需过半数通过；原则要求委员亲自出席并作出明确意见；会议记录保存不少于10年；委员与议题存在关联关系时应回避。

附则

“以上”含本数；未尽事宜按相关法律和章程执行；解释权归属董事会；细则自董事会决议通过之日起生效。