2022-04-28-上交所-董事会秘书工作细则_7页_278kb

总结：吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会秘书工作细则

总则

• 文件依据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规制定，旨在完善公司法人治理结构。
• 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，履行信息披露、股东沟通等核心职责。

任职条件

• 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，获得上海证券交易所认可的资格证书。
• 禁止情形包括：违反《公司法》第146条、刑事处罚、公开谴责等。董事和监事不能兼任董事会秘书。

职责和义务

• 主要职责包括：信息披露、会议筹备、投资者关系管理、股东资料管理、合规提示等11项。
• 公司应为董事会秘书履职提供便利，高管人员须配合其工作，并履行保密义务。

任免程序

• 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由。
• 职责修改或无法履行时，可由证券事务代表代行。
• 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会解释。