2023-04-21-上交所-中际联合（北京）科技股份有限公司董事会秘书工作制度_5页_172kb

董事会秘书工作制度总结
该制度由中际联合（北京）科技股份有限公司于2023年4月制定，旨在规范公司运作并明确董事会秘书的职责。董事会秘书为高级管理人员，对上市公司和董事会负责，需恪守忠实和勤勉义务。

任职资格：董事会秘书须满足以下条件：良好职业道德、专业知识（财务、管理、法律等）、工作经验和上交所认可的资格证书；禁止担任的情形包括中国证监会禁入、证券交易所认定不适合、近三年行政处罚或谴责、现任监事等。公司需在任命时公告相关资料。

聘任和任期：董事会秘书由董事会聘任，任期3年，可连任，自聘任起至董事会任期结束。解聘需有充足理由，例如违反资格条件、不能履职或造成重大损失。董事会秘书缺位时，指定董事或高管代行职责，董事长在超过3个月空缺时代行。

职责：董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、保密工作、问询回复、董事监事高管培训和合规监督。公司提供便利，董事和高管应配合其履职。

其他规定：董事会秘书应签订保密协议，并可指定证券事务代表协助。制度未尽事宜依据法律法规和公司章程，由董事会解释，并自审议通过之日起生效。