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海利尔药业集团股份有限公司2023年度独立董事工作报告总结（姜省路）

一、独立董事基本情况

姜省路先生，1971年出生，本科学历，具备丰富的法律及企业治理经验。曾担任多家知名律师事务所合伙人，并在多家上市公司担任独立董事，包括软控股份有限公司、欧普照明股份有限公司、深圳市盛弘电气股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司等。目前兼任青岛啤酒股份有限公司、利群商业集团股份有限公司独立董事，青岛银行股份有限公司外部监事，以及山东蓝色经济产业基金管理有限公司总裁。在2023年度，姜省路先生担任海利尔药业集团股份有限公司独立董事的时间为2023年1月1日至2023年8月24日。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

• 共计参加3次董事会会议及1次股东大会；
• 因事缺席1次股东大会；
• 参与董事会专门委员会会议8次，包括：
  • 审计委员会2次；
  • 薪酬与考核委员会3次；
  • 战略委员会1次；
  • 提名委员会2次（担任主任）。

姜省路先生在会议中积极参与讨论，审慎表决，并依法独立、客观地发表意见，提出合理化建议，确保决策的科学性和合规性。

（二）行使独立董事职权情况

姜省路先生在任职期间，严格按照相关法律法规履行独立董事职责，未行使以下特别职权：

• 未独立聘请中介机构进行审计、咨询或核查；
• 未提议召开临时股东大会或董事会会议；
• 未公开征集股东权利。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

姜省路先生积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通，确保审计工作的客观性与公正性。

（四）在公司现场工作情况

姜省路先生在任职期间，利用参加董事会、股东大会等时间，定期到公司现场办公和考察，及时掌握公司重大事项进展及经营情况，与管理层保持多渠道沟通，确保履职的知情权和有效性。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

• 公司与关联方交易遵循公平、公正、公开原则；
• 关联交易价格参照市场价执行，具有公允性；
• 未发现通过关联交易转移利益的行为；
• 交易具有必要性和持续性，符合公司及全体股东利益。

（二）对外担保及资金占用情况

• 公司仅对全资子公司提供担保，符合监管要求；
• 担保程序合法合规，履行了信息披露义务；
• 担保有利于保障子公司经营发展，未损害股东利益。

（三）聘任会计师事务所情况

• 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构；
• 该事务所具备相应资质，能够满足公司审计需求；
• 续聘程序合法有效，符合相关法规和公司章程。

（四）现金分红及其他投资者回报情况

• 公司实施2022年度利润分配预案，每10股派发现金红利10元（含税）；
• 分配方案基于公司实际情况，符合监管规定和公司章程；
• 未损害公司及股东利益。

（五）公司及股东承诺履行情况

• 报告期内，公司、股东及实际控制人均未出现违反承诺的情形。

（六）高级管理人员提名情况

• 高管提名程序合法规范；
• 提名人员具备相应任职资格，无违法或违规记录。

（七）信息披露执行情况

• 公司严格履行信息披露义务，确保信息的及时性与公平性；
• 维护了股东的合法权益。

（八）内部控制执行情况

• 公司内部控制体系运行良好；
• 各项制度执行有效，风险控制到位；
• 公司经营目标基本实现，治理结构健全。

四、总结

姜省路先生在2023年度忠实履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，为公司健康发展建言献策。公司整体运作规范，财务管理稳健，内控制度健全，信息披露及时、透明。希望公司在新的一年里继续稳健经营，规范运作，提升盈利能力，实现持续、稳定、健康发展。