2022-04-28-上交所-中国卫通独立董事2021年度工作报告_10页_234kb

中国卫通集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告总结

一、独立性申报

• 独立董事成员未发生变化，由吕廷杰、雷世文、李明高组成，均符合相关法律法规。
• 三位独立董事具有丰富的行业、法律、财务经验背景，简历详细列明。
• 已通过专业培训并取得任职资格证书，与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关系。

二、履职概况

• 出席董事会情况：2021年共召开董事会10次，三位独立董事均参与审议，除雷世文缺席一次外，其余均全程参与。
• 出席股东大会情况：参与了2020年年度股东大会的审议工作。
• 专门委员会履职：积极参与审计、提名、薪酬考核等委员会工作，共计出席各类会议10余次。

三、重点关注事项

1. 关联交易审核
   对日常关联交易及与航天科技财务公司的关联交易进行审议，确认其必要、合理且定价公允。

2. 对外担保与资金占用检查
   截至2021年末，公司无对外担保行为，也无关联方违规占用资金情况。

3. 高级管理人员变更
   对2021年财务总监调整进行审核，支持公司聘任程序合规。

4. 财务、内部控制及审计事务
   审核会计政策变更，关注中兴华会计师事务所履职情况；审计内部控制体系并确认公司内部控制良好。

5. 利润分配细则
   阐述公司2020年度利润分配方案符合监管要求，独立董事予以支持。

6. 经理层管理方案
   对国有企业改革相关方案给予肯定，认为有助于调度经理积极性。

7. 承诺事项履行情况
   确认公司及股东在IPO阶段及后续承诺均得到有效履行。

四、总体评价

• 2021年董事会运营规范，重大决策科学合理，独立董事充分发挥了监督、建议职能。
• 建议公司未来继续加强治理结构，提高透明度与董事会决策水平，切实维护投资者权益。