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良品铺子股份有限公司独立董事2021年度工作报告总结

核心内容概述

本报告为良品铺子股份有限公司独立董事王佳芬、胡燕早、陈奇峰在2021年度履职情况的总结。报告内容涵盖独立董事的基本情况、年度履职概况、重点履职事项以及2022年的工作计划，体现了独立董事在公司治理中的重要作用。

主要观点与关键信息

一、独立董事基本情况

• 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事：王佳芬、胡燕早、陈奇峰。
• 独立董事于2020年11月27日由公司第二次临时股东大会选举产生，任期三年。
• 三位独立董事均无直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持股5%以上的股东无关联关系。
• 独立董事均已取得资格证书，具备良好的专业背景和履职能力。

二、年度履职概况

三、履职重点

1. 关联交易

   • 公司关联交易为生产经营所必需，定价合理，程序合规，未损害公司及股东利益。

2. 对外担保及资金占用

   • 公司对外担保均为内部担保，遵循公平、自愿原则，未发生资金被非经营性占用的情况。

3. 募集资金使用

   • 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度，未发现违规使用情况。

4. 董事及高管提名与薪酬

   • 提名与聘任程序合规，薪酬发放符合公司规定。

5. 业绩预告与快报

   • 报告期内未发布业绩预告及快报。

6. 会计师事务所聘任

   • 普华永道中天会计师事务所为公司提供审计服务，工作尽职，未发生改聘情况。

7. 现金分红及其他投资者回报

   • 公司按年度股东大会决议实施了现金分红，分红比例达30%，维护了股东权益。

8. 公司及股东承诺履行

   • 公司及股东均严格遵守了招股说明书中的相关承诺，无违反情形。

9. 信息披露执行

   • 公司依法、及时履行了信息披露义务，未发生违规行为。

10. 内部控制执行

    • 公司建立了较为完善的内部控制体系，符合法规要求并有效执行。

四、总结与计划

• 2021年，公司其他相关人员为独立董事履职提供了充分支持，独立董事依法履职，维护了公司和股东（特别是中小股东）的合法权益。
• 2022年，独立董事将继续勤勉尽责，加强对公司经营情况的了解，积极参与公司治理，提升公司法人治理水平。

总结

独立董事在2021年度积极履行职责，参与公司重大事项决策，监督公司合规运营，保障股东权益。公司治理结构较为完善，信息披露及时规范，内部控制有效执行，为公司稳健发展提供了有力支持。