2024-04-26-上交所-公司2023年度独立董事工作报告（黄海波）_4页_427kb

报告总结

一、基本信息

• 独立董事：黄海波，1970年生，研究生学历，现任山东和安律师事务所主任。
• 任职时间：2023年8月25日至2023年12月31日。

二、年度履职概况

1. 出席董事会和股东大会情况：

   • 任职期间，公司召开了2次董事会，本人全部亲自参加。
   • 开展3次董事会专门委员会会议（审计委员会2次，提名委员会1次），均亲自参加，并对相关议案发表独立意见。

2. 与其他机构沟通情况：

   • 与内部审计机构及会计师事务所保持有效沟通，维护审计结果的公正性。
   • 利用现场办公、电话、邮件等方式与公司管理层保持日常联系，确保知情权有效行使。

三、重点关注事项情况

1. 关联交易：关联交易遵循公平、公正、透明的原则，价格公允，未发现损害公司及投资者利益的情形。
2. 对外担保：公司仅为其全资子公司提供担保，决策程序合规，信息披露充分，无损害股东利益的情况。
3. 公司及股东承诺履行：报告期内，公司、股东及实际控制人均无违约行为。
4. 高级管理人员提名：提名程序合法，高管人员具备相应任职资格，不存在禁止任职情形。
5. 信息披露与内部控制：公司信息披露及时、合规，内控制度健全，生产经营及重大事项运转良好。

四、工作展望

• 2024年将继续秉持谨慎、勤勉、忠实原则，履行独立董事职责，维护公司及全体股东合法权益，促进公司稳健经营。

五、总结

黄海波在任期内恪尽职守，积极推动公司合规运作，关注关联交易、担保及信息披露等领域，维护公司利益与股东权益，助力公司稳健发展。