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海利尔药业集团 2023 年度独立董事工作报告（杨爱义）总结

一、基本情况
杨爱义，男，1964 年出生，硕士学历。任职时间为 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日，期间担任公司审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

二、履职概况

1. 出席会议：任职期间亲自参加全部 2 次董事会会议，并出席 3 次董事会专门委员会（两次审计委员会，一次提名委员会）及不存在独立董事专门会议。
2. 行权：审慎发表独立意见，维护公司合规操作，未行使特别职权。
3. 内部沟通：与内部审计机构及会计师事务所保持有效沟通，确保审计客观公正。
4. 现场工作：通过多个渠道与管理层保持联系，定期实地考察公司经营状况。

三、重点履职情况

1. 关联交易：监督关联交易的公平性及合规性，未发现损害公司利益行为。
2. 对外担保：确认对外担保依法依规，无违规为非子公司提供担保，仅为全资子公司担保合理。
3. 承诺履行：未发生违反承诺情况。
4. 投资者关系：通过多种渠道与中小投资者沟通，履行职责。
5. 信息披露：确保信息披露及时准确。
6. 内部控制：评价内控体系运行良好，支持公司合规经营。

四、总结
2023 年，杨爱义独立董事恪尽职守，积极推动公司依法合规运作，切实维护股东利益。展望 2024 年，将继续履行职责，促进公司稳健发展。

报告人：杨爱义
日期：2024 年