2024-04-22-上交所-独立董事专门会议制度（2024年制订）_5页_129kb

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度总结

本制度旨在充分发挥独立董事在董事会中的决策、监督和专业咨询职能，完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者权益，并促进公司规范运作。制度具体内容包括：

1. 会议组成与召开
   独立董事专门会议仅由独立董事参加，公司可根据需要不定期召开。紧急情况下可简化通知流程，但召集人需在会上说明。会议提前五天通知全体独立董事，包含会议时间、地点、议题等信息。

2. 会议规则
   会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。非独立董事和高级管理人员可列席会议，但无表决权。表决采用一人一票，方式包括记名投票或举手表决，可采用现场、通讯或混合形式召开。

3. 特别职权与事项
   下列事项需经专门会议审议并获过半数同意后才能提交董事会：关联交易、承诺变更、公司收购相关决策等。独立董事可独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会或董事会，并需经专门会议同意。公司应及时披露独立董事行使特别职权的行为。

4. 表决与记录
   会议决议需获得出席独立董事一致签署方生效，一经宣布即生效。会议记录包括时间、地点、出席人员发言、表决结果等，需真实、准确、完整保存十年。

5. 保密与责任
   出席会议的独立董事对所议事项有保密义务。公司确保提供必要的工作条件和支持，会议档案由董事会秘书保存。

制度强调独立董事的独立性和职权范围，确保其在公司治理中充分发挥监督和决策支持作用，同时保护利益相关者的权益。