2024-04-25-上交所科创板-中钢洛耐独立董事专门会议工作制度_3页_97kb

中钢洛耐科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

名称与目的

• 名称：独立董事专门会议
• 目的：完善公司治理结构，强化独立董事在公司治理中的作用

议事规则

1. 每次会议须由过半数独立董事出席方可举行
2. 通知方式：原则上提前书面通知，涉及紧急情况时可临时通知
3. 召集人制度：由过半数独立董事推举一名召集人，负责会议召集与主持
4. 表决规则：每位独立董事享有一票表决权，须经全体过半数通过

职责权限

1. 必须经专门会议审议并经全体过半数同意的事项：
   • 需披露的关联交易
   • 承诺变更或豁免方案
   • 被收购事项相关董事会决策
2. 独立董事特别职权（经专门会议审议且全体过半数同意后）：
   • 独立聘请中介机构
   • 提议召开临时股东大会
   • 提议召开董事会会议
   • 未能正常行使职权需及时披露

其他规定

• 会议记录与决议保存期限：十年
• 制度生效与修改：经董事会审议通过后实施并可修订

> **说明：** 本总结基于文档结构和核心条款进行内容归纳提炼，保留原文核心要素，并辅以必要的逻辑关联。