2024-04-25-上交所科创板-独立董事专门会议工作制度_4页_168kb

科捷智能股份有限公司独立董事专门会议工作制度总结

该制度旨在完善公司独立董事会议机制，确保独立董事履职职责，充分发挥其在公司治理中的作用。以下是主要内容总结：

• 总则：制度依据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程制定，确立独立董事实行专门会议的议事方式和决策程序，要求其负有忠实与勤勉义务，独立履行职责，不受公司或股东影响。

• 人员组成：专门会议由全体独立董事组成，董事会秘书负责组织协助工作，包括通知、材料准备、记录和文件管理。

• 职责权限：专门会议有权审议特定事项，包括独立聘请中介机构、关联交易、承诺变更、收购决策等。部分事项如关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事需在述职报告中报告参与情况。

• 议事规则：公司每年至少召开一次专门会议，可采用现场、通讯或混合方式。会议需过半数独立董事出席，表决由全体独立董事进行，经过半数同意通过事项。会议通知和记录详细，并有保密义务。

• 附则：制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行，未修改前永久有效，并由董事会解释。制度要求所有会议记录保存至少十年，确保合规和透明。