2024-04-25-上交所-华电能源独立董事专门会议制度_4页_352kb

华电能源股份有限公司独立董事专门会议制度总结

一、目的与依据

为完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的召开，保护中小投资者利益，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》制定本制度。

二、独立董事定义与职责

• 定义：不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在利害关系的董事符合“独立董事”条件。
• 职责：忠实、勤勉履行义务，在董事会中发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东权益。

三、独立董会议制度

• 召开频率：每年至少召开一次，可定期或不定期召开。
• 召集与主持：由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职时，两名及以上独立董事可以自行召集。
• 召集程序：书面通知全体独立董事，会议召开前三日通知，但经全体一致同意可不受时限限制；过半数独立董事要求召开时公司应予以配合。

四、会议表决与意见要求

• 表决原则：一人一票，行使表决权可采用记名投票、举手表决、通讯表决等方式。
• 意见发表：独立董事对所审议事项应表示明确的同意、保留意见（并说明理由）、反对意见（并说明理由）或无法发表意见（并说明障碍）。

五、公司支持义务

公司应当保证独立董会议顺利召开，提供必要的工作条件，提供公司运营情况资料，组织实地考察，明确董事会办公室及秘书作为协助部门，并承担相关费用和聘请中介机构开支。

六、保密与记录

独立董事对会议中审议事项承担保密义务；会议需制作记录，其中包括审议事项、表决结果、结论性意见、参会人员签字确认等。

七、制度生效与修改

本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度未尽事宜以国家法律法规、《公司章程》为准，并优先适用。