2024-03-28-上交所科创板-株洲中车时代电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度_3页_188kb

总结：株洲中车时代电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度

1. 制定目的

• 为完善公司治理结构，促进规范运作，维护公司及股东利益。
• 依据相关法律法规（如《公司法》、《独立董事管理办法》等）及《公司章程》制定。

2. 独立董事专门会议成员

• 由全体独立非执行董事组成。
• 公司需按时通知会议，特殊情况可即时召开。

3. 会议召开与表决

• 可采取通讯表决方式。
• 半数以上独立非执行董事可提议召开临时会议。
• 需半数以上成员出席方可举行，缺席者应委托他人代为出席。

4. 会议审议事项

• 需经独立董事专门会议讨论并通过（过半数同意）后方可提交董事会审议。
• 主要事项包括重大关联交易、承诺变更等。

5. 特别职权行使

• 行使特定职权前（如聘请中介机构、召集临时股东大会等）需经会议讨论并获过半数同意。

6. 信息披露与记录保存

• 会议记录应详细记录讨论事项、程序依据等。
• 记录至少保存十年，独立非执行董事需签字确认。
• 会议中应发表明确的独立意见。

7. 其他要求

• 公司应为会议提供必要支持并承担相关费用。
• 出席董事对公司信息负有保密义务。

8. 生效与解释

• 制度修订自董事会决议通过之日起生效。
• 由公司董事会负责解释。