2024-03-22-上交所-江苏太平洋石英股份有限公司提名委员会实施细则（2024年3月修订）_3页_112kb

江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名委员会实施细则总结

一、设立目的

为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成并完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及公司章程，制定了本实施细则。

二、人员组成

• 委员会由3名董事组成，独立董事占多数。
• 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名并选举产生。
• 设主任委员一名，由独立董事担任，并报董事会批准。
• 委员任期与董事会一致，可连任或依程序补选。

三、主要职责

1. 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序。
2. 对董事、高级管理人员人选及资质进行遴选、审核。
3. 向董事会提出关于董事、高级管理人员提名、任免、聘解及其他事项的建议。

四、决策权限

• 负责对公司人员需求、筛选标准及程序研究，形成书面建议。
• 当董事会未采纳建议时，需在决议中记载原委并披露理由。

五、决策程序

1. 提名委员会与相关部门交流、制定选择条件与程序。
2. 符合任职条件、经被提名人同意后提交候选人建议。

六、会议制度

• 会议召开：不定期举行，需2/3以上委员出席，主任委员主持。
• 表决规则：需超过半数委员同意通过，可通讯表决。
• 会议记录：由董事会秘书室保存，注明表决结果及出席情况。

七、附则

• 自董事会决议通过之日起施行。
• 如遇法规修订，应相应修订并报董事会审议通过。