2023-03-27-上交所科创板-董事会提名委员会议事规则_5页_269kb

总结：上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会提名委员会议事规则

第一章：提名委员会的组成

• 公司根据相关法律法规和公司章程设立董事会提名委员会。
• 委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事占多数。
• 委员由董事会主席或董事提名后选举产生，主席由独立非执行董事担任，由董事会任命。
• 委员任期与董事会一致，委员会可连选连任，若有委员不再担任公司董事职务，资格自动丧失，并需补选。
• 委员会会议召开需符合规定人数，会议决策需过半数通过。

第二章：提名委员会的职权范围

• 主要职责：包括检讨董事会结构和多元组成、物色和评估董事人选、确保董事会成员多元化、对高管人选进行考察与建议、评估独立非执行董事的独立性等。
• 职权覆盖公司战略对董事会变动的建议、评价高级管理人员选任程序等。
• 还包括其他不时修订的上市规则要求，并需向董事会汇报相关工作。

第三章：提名委员会的议事规则

• 会议可定期或临时召开，会议通知需提前3日发出，特殊情况可豁免通知。
• 会议决策需至少三分之二委员出席，并获全体委员过半数投票通过。
• 董事会秘书负责会议组织和记录保存，委员可通过授权或书面方式参与。
• 委员如有利害关系需回避，否则应提交董事会审议。
• 继续适用的规则包括选任董事和高级管理人员的程序、会议记录和资源供给等。

第四章：其他规定

• 委员会职责范围由董事会解释，规则从生效之日起执行。
• 如果规则与上市规则或公司章程冲突，优先遵守最新法律和规定，并立即修订。
• 规则的英文版本如有歧义，以中文版本为准，且内容须符合公司治理要求。