2023-10-30-上交所科创板-提名委员会实施细则（2023年10月）_4页_172kb

广东安达智能装备股份有限公司提名委员会实施细则摘要

一、设立目的

为规范公司董事及高级管理人员的选拔任用，优化董事会结构，完善公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》等规定设立提名委员会。

二、主要职责

1. 提出董事（含独立董事）、总经理及其他高级管理人员的选人标准和程序；
2. 审查董事候选人及高管人选的任职资格；
3. 聘用外部机构协助搜寻人才；
4. 就董事任免、高管聘免等事项向董事会提出建议。

三、实施细则

1. 人员组成与任期：委员会由3名董事组成，独立董事占多数，由董事会选举产生，任期与董事会相同，可连任；
2. 权力机制：拥有独立审查权、委托外部机构权、建议未被采纳时的披露权；
3. 协作机制：董事会办公室负责提供人选搜寻支持及资料筹备；
4. 程序规范：建立从需求调研到人选建议的选任流程（第13条），需包含任职资格审查、书面同意征求等环节。

四、基础保障

• 制定并执行董事与高管选任标准；
• 筹备人才库建设，更新候选人信息；
• 设立规范的会议机制，确保审议流程合规。

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graph TD
A[董事会] -->|依据决议| B(提名委员会)
B --> C[董事/高管人选搜寻]
C --> D[资格审查]
D --> E[董事会决议]
E --> A
note: 委员会通过流程图展示提名程序简化逻辑