2024-04-22-上交所-薪酬与考核委员会实施细则（2024年修订）_17页_277kb

股东大会议事规则总结

第一章 总则

• 目的：维护公司及股东权益，规范股东大会职责与程序，提高效率。
• 基础：依据《公司法》《证券法》、《上市公司治理准则》《股东大会规则》及公司章程制定。
• 职责要求：董事会应履行组织职责，全体董事须勤勉尽责。

第二章 股东大会的召集

• 召集主体：董事会、监事会或特定股东（持股超过10%者）有权提议召开临时股东大会。
• 提议流程：提议方应在收到提议后10日内反馈，董事会应在建议通过后5日内发出会议通知。
• 自行召集：若董事会拒绝提议或未及时反馈，符合资格的股东或监事会可自行召集，费用由公司承担。

第三章 股东大会的提案与通知

• 提案内容：提案应属于股东大会职权范围，明确且合法合规。
• 提案提议：董事会、监事会或持股3%以上的股东有权提案。临时提案应在会议召开10日前提出，并在2日内公告。
• 通知要求：年度大会应在召开20日前通知，临时会议在15日前通知；需明确时间、地点、股权登记日，与会议日期间隔不超过7个工作日。

第四章 股东大会的召开

• 会议形式：以现场会议为主，鼓励采用网络等方式方便股东参与。
• 股东参与：股东可通过现场或网络方式出席并表决。表决时间需确保网络投票与现场同步。
• 主持人：董事长主持，无法履行时由副董事长或董事推举者担任。
• 决议与记录：会议记录应详细记录表决结果及关键环节，保存期限不少于十年；股东可对中小投资者利益重大事项单独计票。

第五章 附则

• 关联关系回避：股东或董事、监事与议案有利害关系时应回避表决，优先股等特殊规定需特别说明。
• 表决规则：单一表决权不得重复使用；累计投票制适用于特定情况；回购普通股需经特定比例股东同意。
• 决议效力：决议内容违反法律或章程可被撤销；临时提案未获通过也需特别说明。
• 生效与解释：规则自股东大会通过之日起执行，并可根据法律法规适时修订。

总结要点

• 会议频率：年度会议每年至少召开一次，临时会在特定情况发生后二个月内召开。
• 股东权力：持有较大股份的股东可主导会议召集与提案；中小投资者获得重点保护。
• 规范程序：从召集、通知到表决、决议，各环节均需严格遵循法律与公司章程。