2024-04-28-上交所-总裁工作细则（2024年4月修订）_9页_154kb

江苏联合水务科技股份有限公司总裁工作细则总结

根据《江苏联合水务科技股份有限公司总裁工作细则》，主要内容如下：

一、总裁职责与授权

总裁是董事会授权下的日常经营管理负责人，对董事会负责，根据法律法规、公司章程和董事会授权范围，履行公司经营管理职责。
总裁有权在授权内代表公司对外开展经营活动，对公司经营合规性负领导责任。

二、高管人员设置与任免

公司设总裁1名、执行总裁1人以及高级副总裁、副总裁若干人，首席财务官1名。
总裁由董事长提名，执行总裁及其他高管由总裁提名，均由董事会聘任或解聘。
控股股东、实际控制人的人员不得兼任高级管理人员。

三、总裁任职资格与义务

总裁及高级管理人员不得有法律、行政法规规定的禁止情形。
应履行对公司的忠实义务和勤勉义务。忠实义务包括廉洁自律、维护公司财产安全，勤勉义务包括签署财务报告、配合监事工作等。

四、总裁主要职责

职责范围：

• 主持生产经营管理，执行董事会决议；
• 拟定组织架构、管理制度及管理办法；
• 决定部门设置、人员招聘及薪酬管理；
• 审批公司日常经营交易事项（单笔金额限制详见细则，提供担保除外）；
• 提请董事会审议重大经营规划、投资方案、财务预算等；
• 每年向董事会提交工作报告。

报告与请示事项：

• 按期提交经营报告、预算执行情况等；
• 报告重大事项及异常情况；
• 担任总裁与董事长为同一人的必须向董事会报告。

其他高管职权：

• 执行总裁协助总裁工作，并负责分管领域具体管理；
• 首席财务官负责财务管理、资金运营及预算执行。

五、总裁办公会议机制

• 定期会议每年至少召开一次，临时会议可在总经理认为必要、突发重大事件或董事/高级管理人员提议时召开；
• 会议由总裁或指定高管主持，参会成员包括相关高管及必要人员；
• 会议实行保密制度。

六、报告制度

• 总裁应定期向董事会和监事会提交公司重大经营情况；
• 在公司发生重大变化、重大风险、重大诉讼或未达预期业绩时需及时报告；
• 必要时应接受董事会针对特定事项的专项咨询和报告。

七、其他事项

• 本细则未及部分依据《公司法》及公司章程执行；
• 条款解释权归董事会。

本细则明确了总裁的职责范围、审批权限、报告义务及相关管理制度，强调合规经营及高级管理人员对公司的忠实和勤勉义务。