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华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事制度

第一章 总则

1. 目的与依据：进一步完善公司治理结构，促进规范运作，依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程修订本制度。
2. 独立董事定义：指不在公司担任除独立董事外职务，与公司、主要股东、实际控制人等不存在利益关系的董事。
3. 独立性要求：独立董事独立于股东及公司，不得在公司担任其他职务，需保持独立客观判断。

第二章 独立董事的任职条件与选任

4. 基本条件：
   • 具备董事资格、熟悉法律法规；
   • 担任独立董事满5年或具备法律/会计/经济等相关经验；
   • 无失信记录、良好个人品德。
5. 禁止担任独立董事的情形：包括在公司任职、持有公司股份、与关联方存在业务关系或服务关系等。
6. 提名与选举：
   • 股东大会选举采用累积投票制；
   • 提名人需征得候选人同意并评估其独立性；
   • 上交所审核异议者不得提名；
   • 连任不得超过六年。

第三章 独立董事的职责与权利

7. 主要职责：参与决策、监督制衡、提供专业意见，维护公司整体利益，保护中小股东权益。
8. 特别职权：
   • 独立聘请中介机构；
   • 提议召开股东大会/董事会；
   • 发表独立意见，尤其对关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意。
9. 工作时限与形式：
   • 每年现场工作不少于15日；
   • 定期召开独立董事专门会议，研究公司事项。

第四章 履职保障与责任

10. 任职条件与独立性维护：
    • 年度自查独立性，董事会定期评估；
    • 连续未出席会议者需解除职务。
11. 工作支持：
    • 公司保证知情权、通讯渠道畅通；
    • 配备助理与董事会秘书协助，提供必要资源。
12. 履职受限处理：遭遇阻碍可向监管机构报告。

第五章 附则

13. 生效与解释：本制度自股东大会批准之日起生效，由董事会解释。