2024-04-28-上交所科创板-裕太微电子股份有限公司独立董事工作制度_12页_592kb

裕太微电子公司独立董事工作制度总结

总则

• 规范公司法人治理结构，强化监督，保护中小股东利益。
• 定义独立董事，并明确其忠实、勤勉义务。
• 独立董事应保持独立性，不得与公司存在利害关系，影响判断。
• 独立董事占比不低于董事会成员1/3，至少一名会计专业人士。

基本条件与独立性要求

• 任职需符合多部法律法规，具备相应资格和经验。
• 独立性要求明确，不得与公司及其股东、实际控制人等存在利害冲突。
• 主要股东、实际控制人等人员及关联方不能担任独立董事。

提名、选举与更换

• 提名人包括董事会、监事会和持股超1%的股东，使用累积投票制。
• 未经同意或不符合资格者不得提名。
• 独立董事任期与普通董事相同，但最多连续六年，满任期可连选。

职责与特别职权

• 职责包括参与董事会决策、监督关联交易、提供专业建议等。
• 特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开会议、公开征集股东权利等。
• 行使部分职权需全体独立过半数同意，遇阻碍需及时披露并可向监管部门报告。

工作机制与会议制度

• 设立独立董事工作组，协助工作沟通与会议召开。
• 独立董事须亲自出席董事会，长期缺席可解除职务。
• 针对特定事项（关联交易、承诺变更等）需独立董事过半数同意后提交董事会审议。

权利与义务保障

• 公司应提供必要工作条件和知情权，董事会秘书协助沟通。
• 独立董事有权聘请专业机构，公司在表决前需充分披露资料与反馈意见。
• 独立董事履职时间不少于每年15日，须发表意见，提异议需披露。

指南与合规

• 独立董事须每年提交工作总结，并披露履职情况。
• 指定津贴标准，不得接受其他利益。
• 连任六年不得自动延续，提名人不符合规定等情形将停止履职。

制度更新与附则

• 制度从2024年4月26日起生效，修订相关内容。
• 适用范围基于国家法律法规及公司章程，正文均为不小于本数的术语定义天眼（如“以上”≈≥，“少于”≈<）。