2024-04-26-上交所-上海万业企业股份有限公司董事会提名委员会实施细则_5页_145kb

上海万业企业股份有限公司董事会提名委员会实施细则总结

第一章 总则

• 制定目的：规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构。
• 设立依据：依据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司相关法规、章程等。
• 提名委员会性质：董事会专门工作机构，对董事会负责，主要负责董事、高级管理人员人选、标准、程序的建议。

第二章 人员组成

• 成员：3名董事组成，独立董事应过半数。
• 选举方式：由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
• 主任委员：设一名，由独立董事委员担任，由委员选举并报董事会批准。

第三章 职责权限

• 主要职责：
  • 根据公司情况提出董事会规模、构成建议。
  • 研究董事、高管的选择标准和程序。
  • 搜寻合格人选，审查候选人资格。
  • 提出董事候选人、高管人选建议。
  • 对董事会授权的其他事宜负责。
• 提案要求：提名委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

• 基本程序：提名委员会与相关部门交流需求，搜寻人选，审查条件，征求候选人同意，形成建议，提交董事会审议。
• 时间要求：选举前一至两个月提交建议和材料。
• 后续调整：根据董事会决定进行后续工作。

第五章 议事规则

• 会议频次：每年至少两次，紧急情况可随时召开。
• 表决：三分之二以上委员出席，过半数表决通过。
• 会议记录与保密：详细记录并备案，委员有保密义务。

第六章 附则

• 任期：与董事会一致，委员职责终止需补足。
• 实施与修订：细则自董事会通过之日起施行，未尽事宜依据相关规定，如有冲突则以新规定为准，并及时修订。

要点简述

• 该细则详细规定了提名委员会的设置、成员构成、关键职责、各项操作流程以及议事规则，旨在科学、规范地对公司董事及高级管理人员进行任免与选拔，提升公司治理效率，符合法律法规及公司章程要求。
• 确保育才、选人、用人过程的合规性，把控公司管理层的优选标准，由董事会监督管理。