2024-04-26-上交所-公司2023年度独立董事工作报告（杨永珍）_4页_434kb

2023年度独立董事工作报告总结（杨永珍）

杨永珍作为海利尔药业集团股份有限公司独立董事，任职期为2023年8月25日至12月31日，严格遵守证监会等监管规定，展现了独立性和专业性。

在履职方面，她参加了公司2次董事会会议和3次董事会专门委员会会议（包括审计委员会2次和提名委员会1次），积极参与讨论和审议，发表了独立客观的建议和意见，确保决策公正。同时，她与内部审计机构、会计师事务所保持良好沟通，及时获取信息，现场考察公司运营情况，密切跟踪管理层汇报，保障了知情权。

在重点关注事项上，报告涉及关联交易、对外担保、公司承诺履行、高管提名等。关联交易遵循公平公开原则，价格公允，无利益输送；对外担保仅限于全资子公司，程序合规，符合公司利益；公司未发现违反承诺或信息披露不及时问题；高管提名过程合法，人选合格。

总体而言，公司2023年运行规范，管理稳健，内控制度有效实施，杨永珍高度评价并提议2024年继续恪守职责，利用专业知识维护股东权益，推动公司持续健康发展。