2022-04-25-上交所-2021年独立董事工作报告_9页_665kb

2021年度独立董事工作报告总结

独立董事基本情况

海利尔药业集团股份有限公司三位独立董事（姜省路、孙建强、周明国）具备专业背景和丰富经验。姜省路拥有本科学历，法律行业背景；孙建强拥有博士研究生学历，曾任高校教授和独立董事；周明国拥有研究生学历，系教授和博士生导师。三位独立董事及其关联方均无利益冲突，确保了独立性。

履职概况

2021年，公司召开了8次董事会和3次股东大会。所有独立董事均亲自出席董事会会议，对所有议案投赞成票，无异议。同时，完成了现场考察，持续沟通和审查公司 operasiunoswa 计划。

重点关注事项

• 关联交易：交易公准则，保持公平，未损害利益。
• 对外担保及资金占用：无违规情況。
• 募集资金使用：存放和使用符合规定，无违规。
• 董事变动：聘任程序规范，候选人合格。
• 聘任会计师事务所：续聘中兴华会计师事务所，合法有效。
• 现金分红：实施2020年度利润分配预案，符合规定。
• 公司及股东承诺：无违规履行。
• 信息披露：确保及时性和公平性。
• 内部控制：体系运行良好，防范风险。
• 董事会运作：规范运行，下属委员会发挥职能。

总结

2021年公司运作合规，独立董事勤勉履行职责。2022年将继续秉持诚信，维护股东权益，促进公司稳健发展。