2022-04-15-上交所-中国建筑股份有限公司2021年度独立董事工作报告_8页_301kb

2021年中国建筑股份有限公司独立董事报告总结

独董基本情况

报告期初介绍了四位独立董事：徐文荣、贾谌、孙承铭和李平，他们来自金融、会计、法律等专业领域，符合独立性要求，并从2021年5月起担任公司独立董事。

履职情况

• 出席会议：独立董事出席所有15次董事会和4次股东大会，无缺席或反对票，所有议案均投赞成。
• 专门委员会：积极参与薪酬与考核、审计与风险等委员会，2021年召开17次会议，审议25项议题。
• 独立意见：发表23项事前认可和独立意见，涵盖利润分配、对外担保、关联交易等重大事项。
• 了解经营：通过会议、调研和日常沟通，全面掌握公司运营，包括财务管理、年报审计等。
• 现场调研：重点考察公司下属单位，形成4篇调研报告，提供战略建议。
• 履职无障碍：无任何干扰，积极建言献策，维护公司和股东利益。

重点关注事项

• 关联交易：确认定价公允，不损害中小股东权益。
• 对外担保：审查无违规，资金占用合规。
• 高管任免与薪酬：审议程序合规，方案科学。
• 会计师事务所：续聘安永会计师事务所，评价其专业性。
• 利润分配：支持2020年利润分配方案，符合股东回报要求。
• 承诺履行：公司及股东积极履行承诺，无违约。
• 信息披露：全年披露149份公告，合规率达100%。
• 内部控制：无重大缺陷，评价和审计报告认可。
• 股权激励：推动第三期限制性股票解锁，激励管理层。
• 董事会运作：专门委员会高效运作，公司治理制度修订完善。

总体评价和未来计划

独立董事在2021年忠实、勤勉履行职责，良好维护公司利益。展望2022年，将继续强化履职，关注公司改革创新，提供专业建议，促进高质量发展。