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恒玄科技2023年年度股东大会主要内容总结

1. 会议基本信息

   • 会议名称：恒玄科技2023年年度股东大会
   • 时间：2024年5月16日14:00
   • 地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室
   • 投票方式：现场与网络投票相结合
   • 会议议程：听取报告、审议议案、投票表决、签署文件等

2. 会议主要议程与议案概要

   • 会议须知：

     • 确认股东身份，维护大会秩序，确保议事效率。
     • 会议表决方式包括现场投票和网络投票。

   • 会议审议议案：
     |
     |---|---|---|
     | 议案一 | 审议并通过《2023年度董事会工作报告》 |
     | 议案二 | 审议并通过《2023年度监事会工作报告》 |
     | 议案三 | 审议并通过《2023年年度报告》及摘要 |
     | 议案四 | 审议并通过《2023年度财务决算报告》 |
     | 议案五 | 审议《2023年度利润分配预案》 |
     | 议案六 | 审议续聘立信会计师事务所 |
     | 议案七 | 审议《公司董事、监事2024年度薪酬方案》 |
     | 议案八 | 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
     | 议案九 | 审议《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
     | 议案十 | 审议《关于变更公司注册资本及修订章程的议案》 |
     | 议案十一 | 审议《关于修订部分内部制度的议案》 |

3. 重点议案分析

   • 议案五：2023年度利润分配预案
     • 合计分红金额为37,526,388.44元，占净利润30.35%，含股份数调整因素。
   • 议案八：自有资金理财产品
     • 授权公司使用不超过36亿元闲置自有资金进行低风险理财，期限12个月。
   • 议案九：董事补选
     • 原董事Xiaojun Li因个人原因辞职，提名曾华担任非独立董事。
   • 议案十：注册资本变更
     • 因股票激励计划实施，公司注册资本增至12,003.47万元，修订《公司章程》。

4. 会议结果

   • 全体股东将对以上议案进行投票表决，包括现场投票与网络投票。最终决议将在公告中公布。

5. 会议程序

   • 签到、领取资料、发言登记、审议议案、投票、统计结果、签署文件、会议结束。