2024-04-29-上交所-2023年年度股东大会资料_153页_1mb

📌 一、会议基本信息

• 会议名称：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2023年年度股东大会
• 会议时间：2024年5月13日（星期一）
  • 现场会议：下午13:30开始
  • 网络投票：上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
• 会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号
• 投票方式：现场投票与网络投票相结合
• 召集人：公司董事会
• 主持人：钱金波先生

📘 二、股东大会审议事项（20个议案）

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A[会议管理] --> B[议案内容]
A --> C[制度机制]
B --> D[报告与预算]
B --> E[公司治理]
B --> F[高管履职]
C --> G[规章制度]
C --> H[监事会工作报告]

D --> I[年度报告及摘要]
D --> J[董事会工作报告]
D --> K[财务决算报告]
D --> L[财务预算报告]
E --> M[章程修订]
E --> N[审计机构续聘]
F --> O[董事/高管/监事薪酬]
F --> P[闲置资金购买理财]
F --> Q[年度对外担保额度]

🚩 三、会议重点关注议案：

1. 公司治理规范：修订《公司章程》及多项制度，强化信息披露、投资者权益保护等
2. 财务与分配：审议2023年年报、分红预案、财务预算，现金分红率约221.84%
3. 董监高履职：审议董事、高管及监事2023年度薪酬方案，并进行绩效考核
4. 风险控制：董事会审计委员会和独立董事专门会议机制完善

🧾 四、会议配套制度及督导机制

• 会计师事务所续聘制度
• 独立董事专门会议工作制度
• 董监事述职与监督机制

🏢 五、会议文件组成及文件👉```

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A[正式议案]--> {19}
B[关联文件]--> R[独立董事述职]
C[补充文件]--> S[监事报告]

（注：实际有19个正式议案，但包括授权、决议等）

六、补充材料

• 独立董事述职报告（任家华、赵英明、任国强）：强调公司治理规范、财务合规、分红合理，并对董事会决策提出建设性意见。

重点结果展望：

• 将推动公司规范化治理、提高决策透明度及风险控制水平。