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中科微至2022年年度股东大会会议总结

会议基本信息

• 会议名称：中科微至科技股份有限公司2022年年度股东大会
• 时间：2023年5月11日10:00（现场）
• 地点：无锡市锡山区安泰三路979号109会议室
• 表决方式：现场投票与网络投票相结合
• 会议资料范围：主要包含会议须知、议程及十六项议案。

主要内容

1. 议案审议概要

   • 董事会与监事会工作报告

     • 董事会审议2022年度经营情况，营业收入同比增4.76%至23.15亿元，净利润亏损1.18亿元
     • 监事会监督公司经营与信息披露合规，认为内部控制体系健全，信息披露规范

   • 2022年财务与利润分配

     • 归属于母公司的净利润为-1.187亿元，母公司净利润亏损1.775亿元
     • 公司拟2022年暂不进行分红，维持资金用于发展

   • 选举事项

     • 选举第二届董事会非独立董事候选人（6人）、独立董事候选人（3人）
     • 选举第二届监事会非职工代表监事候选人（2人）

   • 其他事项

     • 续聘毕马威华会计师事务所担任2023年度审计机构
     • 预计2023年申请10亿元综合授信额度，为子公司提供不超过5亿元担保
     • 审议2023年薪酬方案及财务预算报告等

2. 重要财务数据（单位：亿元）

   指标	2022年	2021年	增减变动
   营业收入	23.15	22.09	+4.76%
   净利润	-11.87	25.92	-145.80%
   扣非净利润	-19.08	23.65	-180.65%
   R&D占比	8.93%	6.06%	+2.87%

总结

1. 公司2022年业绩表现承压，净利润亏损，但保持营业收入增长并继续加强研发。
2. 股东大会顺利完成董事会及监事会换届选举，规范推进公司治理结构优化。
3. 各项议案均通过董事会、监事会联席会议审议，具备财务与法律合规性基础。

**来源：** 提供文本（截至2023年4月21日披露）