2022-04-27-上交所-2021年年度股东大会会议资料_37页_562kb

北京富吉瑞光电科技股份有限公司2021年年度股东大会总结

核心内容

北京富吉瑞光电科技股份有限公司于2022年5月11日召开了2021年年度股东大会，会议主要审议了多项议案，涵盖年度报告、董事会与监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配预案、董事与监事薪酬方案、会计师事务所续聘以及经营范围变更和章程修订等事项。

主要观点

• 会议形式与时间：会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2022年5月11日10点00分，地点为北京市顺义区空港工业园B区融慧园25-4号楼公司会议室。
• 股东参与要求：参会股东及代理人需提前30分钟签到，并出示相关身份证明文件，现场参会需遵守疫情防控规定。
• 会议流程：会议按议程逐项审议议案，包括签到、发言登记、宣读会议须知、审议议案、股东发言、投票表决、统计表决结果、宣布结果、签署会议文件及法律意见书等。
• 会议议案内容：
  • 审议并通过《2021年年度报告及其摘要》；
  • 审议并通过《2021年度董事会工作报告》；
  • 审议并通过《2021年度监事会工作报告》；
  • 审议并通过《2021年度独立董事述职报告》；
  • 审议并通过《2021年度财务决算报告》；
  • 审议并通过2021年度利润分配预案；
  • 审议并通过2022年度董事及监事薪酬方案；
  • 审议并通过续聘容诚会计师事务所为2022年度审计机构；
  • 审议并通过变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记；
  • 审议并通过补选第一届监事会非职工代表监事。

关键信息

一、2021年度经营情况

• 营业收入：31,792.72万元，同比下降2.87%；
• 归属于母公司所有者的净利润：7,644.36万元，同比下降10.99%；
• 总资产：79,525.50万元，同比增长110.76%；
• 每股净资产：8.93元，同比增长118.87%。

二、2021年度财务状况

• 货币资金：37,425.38万元，同比增长236.69%；
• 应收账款：18,713.53万元，同比增长143.95%；
• 流动资产合计：74,993.13万元，同比增长104.53%；
• 负债合计：11,661.49万元，同比下降19.55%；
• 股东权益合计：67,864.01万元，同比增长192.07%。

三、2021年度财务指标

四、利润分配预案

• 每10股派发现金红利：1.01元（含税）；
• 总股本：76,000,000股；
• 合计派发现金红利：7,676,000元（含税）；
• 现金分红占净利润比例：10.04%；
• 不送红股，不转增股本。

五、董事与监事薪酬方案

• 2022年度董事薪酬：
  • 独立董事：6万元/年/人；
  • 非独立董事：根据具体职务领取薪酬，未担任具体职务的不领取薪酬。
• 2022年度监事薪酬：
  • 监事根据具体岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

六、公司章程修订与经营范围变更

• 原经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造光电子器件及其他电子器件（限分支机构经营）。
• 拟变更经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子产品销售；光电子器件制造；光学仪器制造；电池制造；仪器仪表制造；电气信号设备装置制造；实验分析仪器制造；其他电子专用设备制造。
• 修订公司章程：涉及第十三条和第一百一十条内容的调整，以符合新的经营范围。

七、监事会工作情况

• 监事会会议次数：2021年度共召开7次会议；
• 监事会监督重点：公司依法运作、财务状况、关联交易、募集资金使用、内部控制体系建设；
• 监事会意见：认为公司运作规范，财务报告真实，未发现重大违规行为。

八、2022年度工作计划

• 董事会计划：持续深耕红外热成像领域，加大研发投入，优化产品结构，开拓新客户，提升品牌影响力；
• 监事会计划：加强监督，促进公司规范运作，完善法人治理结构，推动内部控制体系高效运行。

附件信息

• 附件一：2021年度董事会工作报告，包含董事会运作情况、股东大会召集情况、独立董事工作情况及董事会专门委员会履职情况；
• 附件二：2021年度监事会工作报告，包含监事会会议情况、对公司运作的监督情况及监事会2022年度工作计划；
• 附件三：2021年度财务决算报告，详细列出财务状况、经营成果及现金流量情况；
• 附件四：第一届监事会非职工代表监事候选人陈德光先生的简历。