2024-04-29-上交所-至正股份2023年年度股东大会会议资料_37页_653kb

深圳至正高分子材料股份有限公司2023年年度股东大会总结

一、会议基本信息

• 会议时间：2024年5月15日14:00
• 会议地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号公司会议室
• 主持人：施君董事长
• 投票方式：现场投票与网络投票相结合，重复投票以首次为准
• 会议内容：审议6项议案及听取4份独立董事述职报告

二、核心内容与主要观点

1. 董事会工作报告

• 履职情况：

  • 2023年度董事会共召开7次会议，审议通过33项议案，确保公司依法合规运作。
  • 全年共召开5次股东大会，均依法执行决议，保障股东权益。

• 专门委员会履职：

  • 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会均按制度规范运作，有效提升公司治理水平。
  • 审计委员会监督财务信息披露、内部控制执行及审计过程，确保财务报告真实、完整。

• 独立董事履职情况：

  • 独立董事董萌、卢北京、周利兵、卢绍锋均严格履行职责，未对任何议案提出异议。
  • 独立董事积极参与董事会及股东大会，认真审议议案并发表独立意见，维护公司及股东利益。

• 投资者关系管理：

  • 公司通过多种渠道加强与投资者沟通，包括业绩说明会、机构调研等。
  • 坚持现场会议与网络投票结合，提高参与度。

• 2023年经营情况：

  • 全年实现营业收入23,941.92万元，同比增长84.85%。
  • 归属于上市公司股东的净利润为-4,442.35万元，扣除非经常性损益的净利润为-5,842.36万元，亏损有所扩大。
  • 线缆用高分子材料业务稳步增长，营业收入达16,191.26万元，同比增长26.74%。
  • 半导体专用设备业务实现营业收入7,742.89万元，净利润1,217.95万元，推动“双主业”战略实施。

• 公司治理与制度完善：

  • 修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》等7项制度，强化治理结构。
  • 公司信息披露及时、准确，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 2024年工作计划：

  • 坚持规范运作，完善内部控制体系，提高信息披露质量。
  • 以股东利益为核心，推动公司持续快速发展。

三、主要议案内容

议案一：董事会工作报告

• 报告董事会2023年度履职情况、会议召开及决议执行情况。
• 强调公司治理制度的完善和执行。

议案二：监事会工作报告

• 监事会依法履行监督职责，监督公司运作、财务、关联交易等事项。
• 认为公司运作规范，未发现违规行为。

议案三：财务决算报告

• 公司2023年度财务报表经中审亚太会计师事务所审计，出具标准无保留意见。
• 主要财务指标：
  • 资产总额：600,749,300.01元，同比增长48.93%
  • 负债总额：309,690,195.27元，同比增长201.81%
  • 资产负债率：51.55%，同比上升26.11个百分点
  • 营业收入：239,419,249.63元，同比增长84.85%
  • 归属于上市公司股东的净利润：-44,423,464.54元

议案四：年度报告全文及摘要

• 公司已发布年度报告及摘要，内容完整、真实，符合信息披露要求。

议案五：利润分配预案

• 2023年度公司净利润为负，决定不进行利润分配及不进行资本公积金转增股本。
• 旨在保障现金流稳定，促进公司长远发展。

议案六：董事、监事及高级管理人员考核及薪酬情况

• 2023年度董事、监事及高管薪酬发放公平合理，符合公司制度及行业标准。
• 税前报酬总额为185.35万元，其中董事及高管157.20万元，独立董事18万元，监事10.15万元。

四、独立董事述职报告

董萌

• 专业背景：律师，现任广东合洲胜瑞律师事务所创始合伙人。
• 2023年履职期间，参与董事会及股东大会4次，均亲自出席。
• 未发现关联交易、承诺变更等异常事项，认为公司治理规范，信息披露真实。

卢北京

• 专业背景：投资经理，现任深圳市瑞能实业股份有限公司董事。
• 参与董事会及股东大会7次，均亲自出席。
• 对公司2023年关联交易事项发表独立意见，认为其合法合规。

周利兵

• 专业背景：注册会计师，现任深圳万润科技股份有限公司投资经理。
• 参与董事会及股东大会7次，均亲自出席。
• 认为公司财务报告、内部控制评价报告真实、准确，无虚假信息。

卢绍锋

• 专业背景：投资总监，现任明诚致慧（杭州）股权投资有限公司副总经理。
• 参与董事会及股东大会3次，均亲自出席。
• 离任时间：2023年6月28日，对公司履职期间的支持表示感谢。

五、关键信息汇总

六、总结

深圳至正高分子材料股份有限公司2023年年度股东大会全面回顾了公司过去一年的经营成果与治理情况，重点展示了董事会及监事会的履职成果，强调了公司治理结构的优化与规范运作。公司2023年营业收入大幅增长，但净利润为负，反映出业务拓展过程中面临一定挑战。公司决定不进行利润分配，以保障现金流和长远发展。独立董事均依法履职，未对任何议案提出异议，为公司科学决策和规范运作提供了有力支持。2024年，公司将继续加强治理、完善内部控制，推动双主业战略实施，积极回报股东。