2024-04-25-上交所-2023年年度股东大会会议资料_26页_551kb

上海网达软件股份有限公司2023年年度股东大会总结

一、会议基本信息

• 会议时间：2024年5月8日 上午10:00
• 会议地点：上海市浦东新区川桥路409号
• 会议形式：现场会议与网络投票相结合
• 会议议程：
  1. 主持人宣布会议开始
  2. 介绍会议的召集、召开情况
  3. 审议议案（包括董事会、监事会、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案、董事及高管薪酬方案、续聘会计师事务所等）
  4. 其他临时讨论事项
  5. 议案表决
  6. 统计表决结果
  7. 宣布表决结果
  8. 签署会议决议、纪要及相关文件
  9. 宣读法律意见书
  10. 股东发言
  11. 会议结束

二、核心内容概述

1. 董事会年度工作报告

• 经营情况：

  • 2023年公司营业总收入为295,490,293.70元，同比下降6.67%。
  • 归属于上市公司股东的净利润为-83,342,961.35元，同比下降327.50%。
  • 业绩下滑原因包括市场疲软、项目执行难度加大、研发费用增加以及资产减值准备计提。

• 业务方向：

  • 聚焦“全媒体·数智台”与“视联网·数智台”平台建设。
  • 推进视频智能化、AI行业视频、VR直播、元宇宙企业展示系统等项目。
  • 拓展AI赋能与内容生产模式，构建大视频传播生态。

• 董事会运作情况：

  • 2023年共召开6次董事会会议，均按《公司法》及公司章程规范运作。
  • 严格执行股东大会决议，加强信息披露与投资者关系管理。
  • 各专门委员会（薪酬与考核、战略、审计、提名）发挥专业监督与决策支持作用。

2. 监事会年度工作报告

• 监事会职责履行：

  • 全年召开4次监事会会议，审议并通过16项议案。
  • 严格监督公司依法运作、财务状况、内部控制及募集资金使用情况。
  • 未发现公司存在违法违规行为或损害股东利益的行为。

• 财务监督：

  • 2023年度财务报告由中汇会计师事务所出具标准无保留意见。
  • 监事会认为公司财务制度健全，运行稳健，资产无流失。

• 工作计划：

  • 加强法律法规学习，提升监督能力。
  • 定期审阅财务报告，强化关联交易、对外投资等监督。
  • 提高信息披露质量，维护公司良好形象。

3. 独立董事述职报告

• 独立董事依据《上市公司独立董事规则》等制度履行职责，维护公司和股东利益。
• 2023年度履职情况已形成述职报告，内容详见公司公告。
• 本议案已通过董事会第十二次会议审议，提请股东大会审议。

4. 2023年度财务决算报告

• 财务数据：

  • 营业收入29,549.03万元，同比下降6.67%。
  • 归属于上市公司股东的净利润-8,334.30万元，同比下降327.50%。
  • 经营活动产生的现金流量净额为3,963.23万元，同比增长34.37%。

• 主要财务指标变动原因：

  • 税金及附加增加163.82%，因流转税增加。
  • 研发费用增加46.46%，因技术投入加大。
  • 其他收益减少75.53%，因政府补助减少。
  • 资产减值损失增加479.82%，因存货及无形资产计提减值。

• 资产负债变动：

  • 无形资产期末数为21,890,441.21元，同比下降67.41%。
  • 其他权益工具投资下降36.52%，因亚信科技股价波动。
  • 递延所得税资产增长143.43%，因可抵扣亏损及资产减值准备。

5. 2023年年度报告全文及摘要

• 公司2023年年度报告已于2024年4月16日披露，全文可在上交所官网查阅。
• 本议案已通过董事会第十二次会议审议，提请股东大会审议。

6. 2023年度利润分配预案

• 母公司期末可供分配利润为113,197,909.03元。
• 拟每10股派发现金红利1元（含税），总额为26,954,834.90元。
• 回购专用账户中的股票不参与分配，分配基数以股权登记日为准。
• 若总股本变动，将维持每10股派发1元的分配标准。

7. 董事及高级管理人员2024年度薪酬方案

• 非独立董事及高管薪酬：
  • 按管理职务及公司薪酬制度确定。
• 独立董事薪酬：
  • 每年税前津贴12万元。
• 本议案已通过董事会第十二次会议审议，提请股东大会审议。

8. 续聘会计师事务所议案

• 拟聘机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
• 基本信息：
  • 成立于2013年，总部位于杭州，加入克瑞斯顿国际会计网络。
  • 注册会计师人数701人，合伙人103人，具备证券服务业务资质。
• 审计业务：
  • 2023年度审计收入为90万元（不含交通食宿），其中财务报表审计70万元，内部控制审计20万元。
• 独立性与诚信记录：
  • 项目合伙人陈晓华、质量控制复核人任成近三年无任何行政处罚、刑事处罚或纪律处分记录。
  • 职业保险累计赔偿限额为3亿元，符合监管要求。

三、主要观点与关键信息

• 经营挑战：2023年公司面临市场疲软、行业竞争加剧等外部压力，导致收入与利润大幅下降。
• 技术研发：公司持续加大研发投入，聚焦AI与大视频融合，推动视频智能化平台建设。
• 财务健康：公司现金流状况有所改善，经营活动产生的现金流量净额同比增长。
• 治理结构：董事会与监事会规范运作，独立董事积极履职，公司治理结构较为完善。
• 利润分配：公司拟实施每10股派发1元的现金红利方案，体现对股东回报的重视。
• 审计机构：续聘中汇会计师事务所，其具备专业资质与良好信誉，能够满足公司审计需求。

四、总结

本次股东大会对公司2023年度经营情况、财务状况、治理结构及未来战略方向进行了全面审议。尽管公司2023年业绩承压，但通过持续的技术创新、产品优化及市场拓展，已逐步构建起“大视频+AI”为核心的发展战略。公司将继续深化在全媒体、元宇宙、视联网及企业数字化等领域的布局，提升整体竞争力。同时，公司严格遵守信息披露与投资者关系管理要求，确保股东知情权与参与权。未来，公司将加强财务与内控管理，优化资本结构，推动可持续发展。