2024-04-26-上交所科创板-2023年年度股东大会会议资料_71页_935kb
报告摘要
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会主要内容总结
一、股东大会基本信息
- 时间：2024 年 5月 21日 10:00
- 地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室
- 投票方式：现场与网络投票结合
- 股东参与范围：包括法人股东及自然人股东，需凭有效证件和文件签到。
二、会议议程与议案
- 《2023 年度报告及年度报告摘要》
已通过董事会审议通过，于 4月 27日披露。 - 《2023 年度董事会工作报告》
包括 2023 年公司经营概况、研发进展、股权激励、财务状况等。 - 《2023 年度监事会工作报告》
监事会对公司依法运作、财务状况及关联交易履行了监督职责。 - 《2023 年度财务决算报告》
通过审计，资产总额同比增长 4.30%，归属于股东的净资产减少 15.36%。 - 2023 年度利润分配预案
2023 年净亏损 8,784.25万元，提议不派发现金红利、不送红股、不转增股本。 - 《2024 年度财务预算报告》
公司计划通过拓展市场与加强管理，实现营收和利润增长。 - 续聘中兴华会计师事务所
继续由该所提供 2024 年审计服务。 - 确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易
总金额 11,000万元，涉及设备采购、担保等事项，关联董事沈万中回避表决。 - 董事薪酬方案和 2024 年度薪酬方案
确认 2023 年董事薪酬并制定 2024 年方案，全体董事回避表决。 - 监事薪酬方案和 2024 年度薪酬方案
确认 2023 年监事薪酬并制定 2024 年方案，全体监事回避表决。 - 向银行申请综合授信额度
拟申请 5亿元循环授信额度，用于贷款、信用证等业务。 - 2023 年度计提资产减值准备
计提资产减值准备 4,749.35万元。 - 修订《公司章程》并办理工商登记
根据法律法规修订章程，已完成审批，待股东审议。
三、其他事项
- 听取 2023 年度独立董事述职报告
柴斌锋、李彬、张学斌三位独立董事分别报告了履职情况，体现对公司经营、财务、关联交易的监督与独立判断。
四、财务数据摘要
- 2023 年财务概况：营收 2.55亿元，同比增长 25.53%；净亏损 8,784.25万元，同比下降 141.84%。
- 收入结构：核电、火电水处理系统设备为最大收入来源，占比 31.64%。
五、股东权益保护
- 监事会、独立董事对公司财务报告、关联交易及高管履职提出监督意见，确保事项合规、公平。
- 股东大会重视合规运作，并强化信息披露，减少与股东沟通壁垒。
总结
2023 年公司面临较大盈利压力，净利润为负值，主要因研发投入和费用增长。董事会提出 2024 年财务目标，强调市场拓展与管理效率提升，并通过会议程序强化股东监督与内控合规。
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