2024-04-29-上交所科创板-菱电电控2023年年度股东大会会议资料_39页_1mb

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2023年年度股东大会总结

一、股东大会基本信息

• 会议时间：2024年5月17日 15:00
• 会议地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号（公司一楼会议室）
• 投票方式：现场投票与网络投票相结合
• 议程包括：审议8个议案，听取1个事项（独立董事述职报告）

二、主要议案要点

1. 董事会与监事会工作报告

   • 董事会：总结了2023年的经营情况（营收同比增长41.64%）、研发投入比例达16.36%、战略聚焦乘用车和电动化产品。2024年重点包括技术创新、人才引进、成本管控、完善治理和资本运作。
   • 监事会：对董事会及高管履职进行监督，确认财务规范和募集资金使用合规，对2023年限制性股票激励计划表示认可。

2. 财务决算与年报

   • 2023年实现营收10.08亿元，净利润4913万元；每股收益0.95元，加权净资产收益率3.19%。
   • 营收增长主要因商用车市场回暖和乘用车EMS产品突破；净利润下滑26.70%主要受产品竞争激烈和成本上升影响。

3. 利润分配方案

   • 公司拟以总股本5.18亿股为基数，每10股派2.85元现金红利，合计派发现金约1476.65万元（占净利润的30.05%）。

4. 审计机构续聘

   • 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，因其工作规范、服务质量高。

5. 未来三年分红回报规划

   • 强调长期回报股东，完善利润分配机制。

6. 2024年综合授信计划

   • 计划申请不超过4亿元人民币授信额度，用于支持日常经营及融资需求。

三、其他议题

• 听取了独立董事述职报告，三位独立董事均表示在2023年履职尽责，维护公司和股东利益。

四、核心数据对比

• 高管薪酬：未披露，需参考年报。

本次年度股东大会全面总结了公司过去一年的经营成果和未来计划，重点围绕财务表现、战略转型和治理结构等展开，为投资者提供了清晰的决策参考。