2024-04-29-上交所-合力科技_2023年年度股东大会会议资料_28页_745kb

宁波合力科技2023年年度股东大会总结

会议概况

宁波合力科技股份有限公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会。会议审议多项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算方案等。会议时间包括现场会和网络投票，地点在浙江省宁波市象山县工业园区。主要内容聚焦公司2023年经营回顾、财务表现、未来规划及公司治理优化。

董事会工作报告摘要

• 公司2023年实现营业收入67,215万元，净利润4,367万元。
• 董事会完成8次会议，推进重点事项如定增项目和智能数字化建设。
• 职能执行情况良好，公司治理水平提升；2024年计划强化创新、市场拓展和人才管理，实现业绩目标。

监事会工作报告摘要

• 监事会履行监督职能，确认公司董事和高管履职合规，财务运作正常。
• 对关联交易和财务状况提出公允意见。
• 强调规范运作，维护股东利益；2024年继续加强监督功能。

财务决算方案摘要

• 2023年财务数据审定，净资产114,860万元，每股收益0.28元。
• 财务结构稳健，资产负债率24.72%，期间费用增加主要系销售投入增加所致。

主要议案内容汇总

• 股东利润分配预案：拟每10股派2元现金红利。
• 续聘立信会计师事务所，优化公司治理制度。
• 变更注册资本：发行新股后股本增至2.0384亿股，修订公司章程相关条款。
• 其他管理优化：修订独立董事、关联交易等制度，确保公司合规运营。

整体意义与展望

会议强化了公司治理、财务透明度和战略执行。2024年公司重点投资大型模具项目，提升竞争力，旨在实现可持续发展和股东利益最大化。