2024-04-29-上交所-华懋科技股东大会议事规则_19页_329kb

股东大会议事规则总结

第一章 总则

• 规范股东大会行为，确保依法行使职权。
• 股东大会是最高权力决策机构，股东按持有股份行使表决权。

第二章 股东大会的职权

• 决定经营方针、投资计划、选举董事监事等。
• 审议重大事项，如增加注册资本、修改章程、关联交易、担保、交易审议等。
• 职权行使范围以法律法规及公司章程为准，不可授权。

第三章 股东大会的召集

• 董事会应在规定期限内召集股东大会。
• 遇特殊情形（董事不足、亏损超限等），可由监事会或股东自行召集。
• 临时股东大会召集需满足持股比例要求。

第四章 股东大会的提案与通知

• 提案内容应属股东大会职权范围，并符合有关法规。
• 单独或合计持有3%以上股份的股东有权提出临时提案。
• 收到提案后2日内发出补充通知，临时提案需符合条件。

第五章 股东大会的召开

• 股东大会应坚持朴素原则，维护会议秩序，保障股东权益。
• 会议可采取现场或网络投票方式，需明确时间和程序。
• 股东可委托代理人出席，授权委托书需明确指示。

第六章 股东大会表决和决议

• 决议分为普通决议与特别决议，通过比例分别为过半数与2/3以上。
• 关联交易事项，关联股东应回避表决。
• 表决需确保合法合规，对中小投资者利益重大事项应单独计票。

第七章 附则

• 规定了规则解释权归属董事会，未尽事项依据国家法律、法规及公司章程执行。