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洛阳钼业薪酬委员会工作细则总结

本细则通过第六届董事会第八次会议于2023年3月17日通过，适用于洛阳栾川钼业集团股份有限公司。

目的与依据

• 目的是建立健全董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构。
• 制定依据包括《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司证券上市规则、《公司章程》等相关法律和文件。

人员组成

• 委员会由至少3名董事组成，过半数为独立非执行董事。
• 主任由董事会委任，必须由独立非执行董事担任。
• 委员任期与董事会董事相同，辞职或免职时资格自动丧失。

职责权限

• 负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策和考核标准。
• 职责包括建议薪酬结构、考虑同类公司水平、董事会授权事项，以及确保薪酬公平合理。
• 可咨询董事长、总裁，并获取独立专业意见。

会议管理

• 每年至少召开一次会议，可通过现场或通讯方式举行。
• 会议通知提前14天发出，讨论议题等。
• 表决需过半数委员同意通过，委员每人一票，需出席会议。

决议与记录

• 决议需经全体委员签署生效，保存十年以上。
• 会议记录包括日期、出席人员、发言要点、表决结果等。

生效与解释

• 细则自董事会通过后生效，由董事会解释和修订。
• 若与相关法律冲突，以较高级为准。